Tu empresa es víctima de un fraude corporativo.

¿Fugas de información?

Investigaciones tendentes a acreditar el uso no autorizado o robo de información confidencial propiedad de la organización con la intención de beneficiar a un tercero.

¿Te engañan?

Desvío de transacciones potencialmente rentables o beneficiosas para la empresa a favor de un empleado, su entorno o terceros.

¿Sobornos?

Ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de bienes con valor y/o dinero para influir en el resultado de transacciones empresariales.

¿Sufres una extorsión económica?

Exigencia de percibir bienes de valor y/o dinero como condición para la adjudicación de negocios.

Fraude corporativo

Quiere detectar fraude económico o mercantil.

En NEXDET investigamos actuaciones, internas o de terceros, que mediante engaño, ocultación o violación de confianza  causan un perjuicio directo a la empresa.

Cómo podemos ayudarte.

Un detective privado puede ser un recurso valioso para ayudar a las empresas a prevenir, detectar y abordar el fraude corporativo de manera efectiva, contribuyendo así a proteger sus activos y su reputación.

Investigación de antecedentes de empleados y socios comerciales.

Vigilancia y seguimiento discreto.

Investigaciones internas.

Analizar y evaluar los sistemas de seguridad de la empresa.

Tu empresa es víctima de un fraude económico o mercantil.

El fraude corporativo puede dañar  a las empresas no solamente económicamente si no también su reputación.

Fraude en la facturación

Sospecha que en su empresa

  • Se están produciendo ventas de productos y servicios no declarados y/o contabilizados total o parcialmente.

  • Cobro de saldos pendientes no declarados.

  • Falsedad o alteración de facturas y sus registros contables.

  • Anulación de facturas cobradas.

  • Doble facturación.

  • Sustracción de efectivo antes de ser registrado.

Fraude en las retribuciones

Cree que se está produciendo

  • Pago de salarios a personal que no trabaja.

  • Imputación de horas no realizadas.

  • Reembolso de gastos personales a cargo de la empresa.

  • Reembolso gastos de viaje no realizados.

  • Sobreprecio en gastos de viaje.

  • Comidas comerciales no realizadas.

  • Falsedad de estados financieros para cobro de bonus.

Fraude en las compras

Ha detectado

  • Faltantes en pedidos sin reclamación.

  • Pedidos de productos innecesarios u obsoletos.

  • Compra de bienes para uso personal.

  • Pago de servicios de ejecución no contrastable.

  • Sobrevaloración del coste de productos y/o servicios.

  • Contratación de proveedores sin cumplimiento de estándares establecidos.

  • Pago por adquisición de bienes ficticios.

Fraude en administración / contabilidad

Le gustaría saber si en su empresa se están produciendo

  • Registro de pasivo sin soporte documental.

  • Manipulación de inventarios para ocultar bienes,.

  • Falsedad o alteración de facturas y sus registros contables.

  • Mermas ficticias en inventarios.

Descubre lo que importa.

Todo conflicto debe tener un tratamiento adecuado. La información es la mejor herramienta para analizar y aplicar soluciones.

Otros servicios.

Relaciones Laborales

Investigamos fraudes en el ámbito laboral. Somos especialistas en:

Bajas laborales fingidas

Absentismo laboral 

Perdida Desconcida

Cree que su empresa esta sufriendo robos internos pero no tiene pruebas.

Pérdida desconocida