¿Qué es el fraude empresarial?
El fraude es la realización de actividades ilícitas con la finalidad de sacar un beneficio propio, generalmente económico, perjudicando a otra parte.
Los casos de fraude empresarial más frecuente en las organizaciones son: el desvío de fondos, la fuga de información, la contratación de proveedores indebida y la pérdida desconocida entre otros. Principalmente ocurre ya que, empleados de cierta responsabilidad ven la oportunidad de sacar un sobre sueldo, aprovechando su cargo o la información con la que trabajan.
El detective privado y su papel en la detección del fraude empresarial.
La labor del detective privado se centra en localizar al estafador y recabar pruebas para que el equipo legal de la empresa pueda presentarlas en sede judicial.
Es posible que el defraudador haya abandonado la empresa con anterioridad a la detección del fraude, por lo que en estos casos el primer paso sería la localización del mismo.
Nexdet y el fraude empresarial
El despacho de detectives privados Nexdet está especializado en investigación empresarial.
NEXDET
Otros despachos
Somos especialistas en el ámbito empresarial
Detectives privados
Especialistas en investigación privada corporativa, disponemos de más de 25 años de experiencia en el sector.
Servicios más solicitados de detectives privados:
- Baja laboral -Detective privado.
- Absentismo laboral – Detective privado.
- Detección del fraude – Detective privado.
- Pérdida desconocida – Detective privado.
- Barridos electrónicos – Detective privado.
- Verificación de siniestros – Detective privado.
