¿Qué es el fraude empresarial?

El fraude es la realización de actividades ilícitas con la finalidad de sacar un beneficio propio, generalmente económico, perjudicando a otra parte.

Los casos de fraude empresarial más frecuente en las organizaciones son: el desvío de fondos, la fuga de información, la contratación de proveedores indebida y la pérdida desconocida entre otros. Principalmente ocurre ya que, empleados de cierta responsabilidad ven la oportunidad de sacar un sobre sueldo, aprovechando su cargo o la información con la que trabajan.

El detective privado y su papel en la detección del fraude empresarial.

Para prevenir y combatir el fraude empresarial, las organizaciones deben implementar medidas sólidas de control interno, promover una cultura de ética y transparencia, y fomentar la denuncia de irregularidades de manera confidencial. Además, es importante contar con profesionales especializados en la detección y prevención del fraude, como auditores internos y detectives privados, que puedan identificar señales de alerta tempranas y tomar medidas proactivas para abordar cualquier actividad sospechosa.

La labor del detective privado se centra en localizar al estafador y recabar pruebas para que el equipo legal de la empresa pueda presentarlas en sede judicial.

Nexdet y el fraude empresarial

El despacho de detectives privados Nexdet está especializado en investigación empresarial.

NEXDET

  • Nuestros clientes son únicamente empresas y aseguradoras.

  • Somos especialistas en la detección del fraude empresarial.

Otros despachos

  • Trabajan con todo tipo de clientes, incluidos particulares.

  • Abarcan gran cantidad de investigaciones, poca especialización.

Somos especialistas en el ámbito empresarial

Detectives privados

Especialistas en investigación privada corporativa, disponemos de más de 25 años de experiencia en el sector.

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